学习费用：面议
课时安排：2小时
主讲老师：宋柏允
课程简介：请看详细课程介绍
【课程背景】
金融领域诈骗案例时有发生，如何防诈骗，是金融领域相关人士不得不面对事情。
【课程收益】
Ø 学会从投资者角度防范诈骗
Ø 学会从放贷者角度防范诈骗
【课程特色】案例，深入浅出听得懂；科学，背后理论讲得明；实战，学之能用定方向；展望，以史为鉴看未来
【课程对象】相关需求者
【课程时间】1-2小时
【课程大纲】
一、投资者角度如何防诈骗？
1、细数各种诈骗案例：实物类
Ø 贵金属、宝石等领域现货交易陷阱
Ø 黄金现货交易陷阱
Ø 虚构资产投资骗局
Ø 收藏品投资骗局
2、细数各种诈骗案例：金融类
Ø 虚拟货币类投资陷阱
Ø 外汇交易类投资骗局
Ø 原始股投资骗局
Ø P2P投资的风险陷阱
Ø 伪造金融票据诈骗
Ø 存款贴息投资骗局
Ø 商业模式投资类骗局
Ø 非法经营投资骗局
Ø 合作发展投资骗局
3、细数各种诈骗案例：融资类
Ø 虚构大额借款融资骗局
Ø 大额投资居间融资骗局
Ø 信用卡相关的融资骗局
Ø 融资对赌的风险陷阱
4、归纳总结，各种诈骗的共性
二、放贷者角度如何防诈骗？
1、风控的关键要点
Ø 身份验证
Ø 担保支付
Ø 欺诈评级
Ø 数据质量与分析方法
2、归纳总结，各种反诈骗的逻辑
