学习费用：面议
课时安排：1天/6小时
主讲老师：王山
课程简介：法律风险是指企业在经营过程中因违反法律规定、法律环境变动或无法执行合同等因素，导致的不利法律后果的可能性。这些风险可能源于合同违约、知识产权侵犯、劳动纠纷、税务问题、环境法规遵循不力等多个方面。法律风险不仅可能给企业带来经济损失，还可能损害企业的声誉和信誉，甚至可能导致企业面临法律诉讼和行政处罚。因此，企业需加强法律风险管理，确保合规经营，降低法律风险。
【课程对象】：
1.在纪委、监察委从事职务犯罪预防、调查工作的人员；
2.在党政机关，国有公司、企业、事业单位、人民团体，从事纪检监察、职务犯罪预防的人员。
【课程时长】：1天-1.5天，6小时/天
【课程大纲】
一、职务犯罪的概念
（一）国家工作人员职务犯罪
1.贪污贿赂犯罪
2.渎职犯罪
3.国家机关工作人员利用职务之便的实施侵权犯罪
思考：
1.案例练习，以下行为是否属于职务犯罪？
2.“只收钱不干活”是否属于职务犯罪？
3.“只干活不收钱”是否属于职务犯罪？
4.“介绍领导和老板认识”是否属于犯罪？
（二）非国家工作人员职务犯罪
二、职务犯罪的调查
（一）职务犯罪调查的管辖
101个职务犯罪罪名部分由检察院侦查转为监察委调查
（二）职务犯罪的初查
1.初查可能存在的问题
（1）重大职务犯罪容易缺乏拓展全部犯罪问题
（2）重要取证缺乏相应的复合型应对机制
（3）初查的时间周期太长延误有利时机
（4）过早暴露意图，容易打草惊蛇
2.初查的常用方法——公开调查和秘密调查相结合
3.秘密调查的方法
化装侦查、耳目内线、秘密录音录像、联动布控
4.初查后确定是否要开展调查活动:
（1）有无明确举报人和单位；
（2）有无明确犯罪事实和迹象
（3）是否为国家工作人员
（4）单位性质的变化情况
（5）是否为本委主管或管辖
（6）是否利用职务之便
（7）可能涉及的罪名
（三）职务犯罪调查的留置和训问
1.留置权和双规
2.训问的方法和突破技巧
3.训问对象的心理变化阶段
（四）对于证人和举报人的询问
1.对于证人和举报人的保护
2.对于密名举报和实名举报的区别对待
3.与内线合作的注意事项
（五）职务犯罪调查的证据
1.合法证据的种类
2.非法证据的排除
3.贪污罪的证据认定要点
4.受贿罪的证据认定要点
5.挪用公款罪的证据认定要点
6.私分国有资产罪的认定要点
（六）调查过程的细节把控与心理施压技巧
1.调查过程中哪些细节可以给被调查人员心理暗示
2.容易职务犯罪的人具有哪些心理特征
3.不容易职务犯罪的人具有哪些心理特征
4.被训问人的心理特征以及对策
（七）典型案例分析
