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银行
合规管理
和案件防控
课程背景：
合规管理
和案件防控是确保银行业务长远健康发展的最重要措施，银行必须高度重视。怎样有效地做好
合规管理
和案件防控，
2023-12-18 10:12
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银行
合规管理
实务
（一）
合规管理
的目标和原则1、案件发生的三类动因：动机\漏洞\权限²银行员工内外勾结诈骗储户逾亿元存款2、
合规管理
的原则：风
2023-12-14 15:39
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新监管形势下商业银行案件防控及
合规管理
【课程对象】中、基层管理人员【课程收益】 1、了解银行案件防控及
合规管理
工作的必要性和重要性。2、剖析银行案件的类型、表现
2023-12-14 15:28
[北京]
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新监管形势下商业银行案件防控及
合规管理
【课程对象】运营人员【课程收益】 1、了解银行案件防控及
合规管理
工作的必要性和重要性。2、剖析银行案件的类型、表现形式和原
2023-12-14 15:27
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面议
新监管形势下商业银行案件防控及
合规管理
【课程对象】零售客户经理【课程收益】 1、了解银行案件防控及
合规管理
工作的必要性和重要性。2、剖析银行案件的类型、表现形式
2023-12-14 15:26
[北京]
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[未核实]
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新监管形势下商业银行案件防控及
合规管理
【课程对象】法律合规部、纪检部门人员【课程收益】 1、了解银行案件防控及
合规管理
工作的必要性和重要性。2、剖析银行案件的类
2023-12-14 15:25
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新监管形势下商业银行案件防控及
合规管理
【课程对象】对公客户经理【课程收益】 1、了解银行案件防控及
合规管理
工作的必要性和重要性。2、剖析银行案件的类型、表现形式
2023-12-14 15:23
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分支机构风险防范与
合规管理
课程对象：分支机构管理人员、内控/风控/合规等相关人员课程大纲/要点：引言一、监管形势与银行风险趋势1.强监管总体形势。1)强
2023-12-11 15:35
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商业银行内控与
合规管理
第一部分商业银行内部控制内容一、对授信业务的内部控制二、对资金业务的内部控制三、存款及柜台业务的内部控制四、对中间业务的
2023-12-01 11:08
[北京]
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面议
合规管理
与案件防控
第一部分 以案讲法与规一、近期典型案例回顾1.安徽3起异地同业投资诈骗风险事件2.多家银行陷票据案，被骗11亿3.富滇银行员工私盖
2023-12-01 10:06
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面议
商业银行内控
合规管理
建设年方案制定及实战解析
第一章 内控
合规管理
建设年活动方案的整体结构制定（一）思想保障（二）组织保障（三）人员保障（四）财务保障（五）技术保障（
2023-11-17 12:09
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新形势下柜面法律风险防控
合规管理
课程收益：课程贵在落地实操，能够还原网点柜面常见问题；重在案例内容讲授透彻，学员可以应用到实际业务中。课程对象：运营管理
2023-11-16 14:01
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新规下个税及社保实务操作风险防范与
合规管理
暨筹划
【课程收益】：“税务闭环社保闭环银行闭环信息闭环”的四环信息系统整合与共享，建设全国统一的个人所得税征收管理信息系统（金
2023-10-27 16:52
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个税新政解析与实务操作暨
合规管理
与个税筹划
【课程收益】：在政务信息系统整合共享下，企业会出现诸多问题，如何导入合理化操作？如何认识到新政对企业的影响？如何在法律框
2023-10-26 16:16
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新规下个税及社保实务操作风险防范与
合规管理
暨筹划
【课程收益】：近期国家深入改革个人所得税与社保正式方式：从提高起征点、增加专项费用扣除，到系统提高减除费用、完善税制要素
2023-10-26 09:58
[北京]
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新规下个税及社保实务操作风险防范与
合规管理
暨筹划
【课程收益】：近期国家深入改革个人所得税与社保正式方式：从提高起征点、增加专项费用扣除，到系统提高减除费用、完善税制要素
2023-10-26 09:45
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新规下个税及社保实务操作风险防范与
合规管理
暨筹划
【课程收益】：近期国家深入改革个人所得税与社保正式方式：从提高起征点、增加专项费用扣除，到系统提高减除费用、完善税制要素
2023-10-26 09:39
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合规经营，基业长青 《中央企业
合规管理
办法》解读
【课程背景】进在2017年5月23日，习近平总书记主持召开中央全面深化改革领导小组第三十五次会议，此次会议讨论了中国企业面临合
2023-08-31 16:57
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面议
财务
合规管理
与内控
【课程背景】财务
合规管理
是当下现代企业管理的必修课、基本功，其深刻意义不言而喻，科学实施可以提升企业经营管理水平，加速企
2023-07-07 12:34
[北京]
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面议
企业
合规管理
和重大违法违规行为的防范
课程名称《企业
合规管理
和重大违法违规行为的防范》课程价值企业的健康发展从始至终都离不开良好的合规机制保驾护航，在借鉴国外
2023-07-03 14:52
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