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企业
合规管理
课程背景：为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略部署，深化法治央企建设，推动中央企业加强
合规管理
，切实防控风险，
2024-05-21 12:11
[北京]
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面议
中国企业
合规管理
实务
【课程背景】加强
合规管理
与风险防控，是当今大中型企业必须加重与强化内部管理的迫切要求。特别是2017年中兴事件以来，中国企业
2024-05-16 13:01
[北京]
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面议
采购
合规管理
【课程背景】采购是企业经营的一个核心环节，是企业降低成本、获取利润的重要来源。企业的物料采购包括采购计划制订、采购审批、
2024-05-11 13:55
[北京]
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面议
银行采购内部控制及
合规管理
与反腐倡廉
一、【课程优势】李文发老师聚焦采购招投标管理、咨询和培训30多年，多年给金融业银行：中国工商银行广东分行、中国银行惠州支行
2024-05-08 14:31
[北京]
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红线预警——商业银行
合规管理
全案解析
课程背景：今年3月，我国金融监管领域迎来重磅改革。中共中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》，其中多项涉及金融监管领域
2024-03-29 15:45
[北京]
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新形势下运营风险
合规管理
能力提升
课程大纲模块一、商业银行运营全新风险环境战略解析1商业银行风险运营绩效监管评估变动解析：对比分析2010版与2020版财政部商业
2024-02-20 15:35
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商业银行员工行为法律风险防范与
合规管理
事务
一、从银行业处罚看案防监管趋势1.1包商银行被接管案-实控人相关的公司治理1.2浦发银行成都分行虚构客户发放贷款-风控体系全面失
2024-02-05 13:41
[北京]
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新监管形势下商业银行案件防控及
合规管理
【课程对象】案防专职人员【课程时间】12小时【课程大纲】一、银行案件防控与
合规管理
的重要性（一）近期银行案件分享（实时更新
2024-02-04 12:17
[北京]
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面议
商业银行监管处罚分析及
合规管理
【课程对象】银行中、高层管理人员【课程时间】6小时【课程大纲】一、监管处罚的危害及后果（一）银行业面临的监管“三多”1、监
2024-02-04 11:32
[北京]
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商业银行
合规管理
之员工异常行为排查
【课程对象】银行中、基层管理人员【课程时间】3小时【课程大纲】一、员工异常行为排查的必要性和重要性（一）近期银行案件及后
2024-02-04 11:30
[北京]
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面议
商业银行
合规管理
一、商业银行
合规管理
概述1、违规的危害：损失案例2、合规的概念3、风险与违规之间的关系4、银行风险的内核与特点5、合规意识是
2024-01-22 13:29
[北京]
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《宏观经济分析与银行
合规管理
》提纲
第一讲 国内经济分析一、制造业采购经理指数保持在扩张区间，高于近两年同期水平（一）一是产需两端扩张有所放缓（二）二是进出
2024-01-09 13:37
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企业
合规管理
实务
【课程背景】2017年12月29日，由中国标准化研究院牵头制定的GB/T 35770-2017《
合规管理
体系 指南》国家标准经国家质量监督检验检
2023-12-22 13:47
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内控
合规管理
与案件防范（运营篇）
课程背景：银行业内部控制体系经历了创建、探索、发展三个阶段，并逐步走上成熟。对于银行而言，内部控制没有最好，只有更好。站
2023-12-19 16:58
[北京]
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内控
合规管理
与案件防范（客户经理篇）
课程背景：信贷业务，是银行利润所在，也是风险高发区域。客户经理的从业能力，直接决定了银行的风险状况。当前，经济形势错综复
2023-12-19 16:56
[北京]
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内控
合规管理
与案件防范（信贷条线篇）
课程收益：1.了解监管机构对银行内部控制的要求，认识当前经营环境、内部环境、司法环境的改变及对信贷领域的影响。2.分析业务规
2023-12-19 16:55
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内控
合规管理
与案件防范（零售条线）
课程背景：银行业内部控制体系经历了创建、探索、发展三个阶段，并逐步走上成熟。对于银行而言，内部控制没有最好，只有更好。近
2023-12-19 16:48
[北京]
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新形势下商业银行的内控
合规管理
与风险防控
一、培训背景2021年，银保监会组织和开展了“内控
合规管理
建设年”活动，要求银行保险机构切实承担主体责任，狠抓重要岗位关键人
2023-12-18 16:31
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《商业银行内控
合规管理
与风险防范》培训课纲
一、培训背景2021年，银保监会组织和开展了“内控
合规管理
建设年”活动，要求银行保险机构切实承担主体责任，狠抓重要岗位关键人
2023-12-18 16:28
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银行信贷业务
合规管理
和案件防控——针对客户经理
课程背景：信贷业务
合规管理
和案件防控是确保银行信贷业务长远健康发展的最重要措施，银行必须高度重视。怎样有效地做好
合规管理
2023-12-18 10:19
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