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高管财商思维塑造，做一个懂税的管理者
课程背景：99%的税务学习，是在为税务机关学习税法；老板高管不懂
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，稀里糊涂多交税，何必？被税务局请“喝茶”何苦？老板高
2023-11-20 14:26
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信贷视角下
财务
主要舞弊点识别与分析
课程背景：“新冠肺炎疫情”，对经济社会影响的强度超预期，引发国际、国内政治、经济矛盾的深化。金融市场对外部冲击高度敏感，
2023-11-20 14:10
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金税四期下税务风险管控、税务合规路径及纳税筹划
课程背景：老板不懂税务要吃大亏，
财务
不通业务，最容易被淘汰！大数据背景下，偷逃税时代已经过去。未来的十年是合规时代！以数
2023-11-20 14:07
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账户风险管理与支付结算风险和监管政策解读
一、账户和支付结算风险概述（一）刑事案件与惩治情况1.案件的时间特征（2016年后）2.案件的空间特征（地域性明显）（二）民事纠
2023-11-17 14:26
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行业分析的主逻辑及常用方法
课程背景：口诀：由宏观分析看行业、由行业分析看企业、由行业特征看
财务
；行业分析是对公信贷逻辑的起步及核心。对客户经理而言
2023-11-16 15:58
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信贷业务中如何评判外部环境变化及行业分析要点
课程背景：对公信贷的一般路径都是由宏观经济分析起步，进而研究目标区域的产业结构，重点对目标区域内的重点行业展开分析，最终
2023-11-16 15:53
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新形势下对公信贷全流程风控及部分热点行业的审批要点
课程背景：银行对公信贷全流程风控包括了贷前调查、贷中审查、贷后管理等。贷中审查时银行风控中决策环节，贷中审查岗位需要快速
2023-11-16 15:50
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信贷管理中的企业战略研判及风险识别
课程背景：企业战略研判是银行对公信贷中客户评价的要点。其主逻辑为：对银行而言，重要的是评判企业对外部环境的变化趋势是否具
2023-11-16 15:42
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贷前调查快速识别企业的基本面
课程背景：本课程侧重于信贷三查的贷前审查阶段，适用于银行公司业务部、风险管理部等；其中，基本面相关资料与合法合规、
财务
特
2023-11-16 15:39
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贷后管理中快速评判企业的风险状况
课程背景：贷后管理是对公信贷“三查”中最困难的环节，它需要有足够的经验和创造性的思维才可以发现新的业务机会和潜在风险；工
2023-11-16 15:38
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非
财务
人员的常规
财务
分析及粉饰报表识别
课程背景：本课程普及基础
财务
报表分析以及有关产业、行业方面的分析技巧。我国使用“四表一注”的时间并不长，但企业粉饰
财务
报
2023-11-16 15:38
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如何撰写授信申报书及相应的贷前尽调重点
课程背景：授信申报书充分体现了贷前尽职调查的努力和成果。从贷款审批人的角度来看，审批人需要看到的是资料充分、重点清晰的授
2023-11-16 15:37
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新形势下银行结算账户全流程管理
课程背景：2020年以来，人民银行、公安部、银保监会等单位联合下发多项文件，要求商业银行进一步加强支付结算管理，防范跨境赌博
2023-11-16 13:56
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新形势下银行结算账户全流程管理
课程背景：2020年以来，人民银行、公安部、银保监会等单位联合下发多项文件，要求商业银行进一步加强支付结算管理，防范跨境赌博
2023-11-16 13:56
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新形势下银行结算账户全流程管理
课程背景：2020年以来，人民银行、公安部、银保监会等单位联合下发多项文件，要求商业银行进一步加强支付结算管理，防范跨境赌博
2023-11-16 13:56
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“断卡行动” 典型案例&欺诈资金流分析
课程背景：根据习近平总书记对打击治理电信网络诈骗犯罪工作作出重要指示，同时结合2021年以来人民银行、公安部、银保监会等单位
2023-11-16 13:41
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洗钱风险管理之客户尽职调查及个人信息保护
课程对象：商业银行全员课程大纲：一、监管动态分析1.反洗钱监管动态1)反洗钱重点罚单解读2)反洗钱重点法规解读3)国内反洗钱监管
2023-11-16 13:35
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客户尽职调查及可疑交易甄别（暨涉诈账户资金流分析）
课程背景：2021年《反洗钱法》修订与相关政策密集发布，再次增强了反洗钱行政处罚惩戒性。反洗钱“双线监管”的时代也已正式到来
2023-11-16 13:34
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洗钱风险管理之客户尽职调查合规指引
课程背景：目前，我国反洗钱正处于由“规则为本”向“风险为本”的转型阶段，并且要求金融机构逐步实现“从满足合规性要求到追求
2023-11-16 13:34
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洗钱风险管理之客户尽职调查及可疑交易分析
课程背景：目前，我国反洗钱正处于由“规则为本”向“风险为本”的转型阶段，并且要求金融机构逐步实现“从满足合规性要求到追求
2023-11-16 13:31
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