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合规管理之员工异常行为排查
【课程对象】
银行
中、基层管理人员【课程时间】3小时【课程大纲】一、员工异常行为排查的必要性和重要性（一）近期
银行
案件及后
2024-02-04 11:30
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商业
银行
柜面业务操作（法律）风险防控案例沙龙
【课程对象】运营人员等【课程时间】18小时授课+6小时案例研讨【课程大纲】一、操作风险的来源与危害1、操作风险（1）操作风险的
2024-02-04 11:29
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商业
银行
个人金融信息保护工作实务
【课程对象】
银行
从业人员【课程时间】3小时【课程大纲】一、个人金融信息保护相关法律法规1、个人金融信息保护相关法律（1）《
2024-02-04 11:28
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清廉合规从业 杜绝职务犯罪
【课程对象】
银行
中、高层管理人员【课程时间】6小时【课程大纲】一、
银行
职务犯罪的危害及后果（一）近期
银行
案件分享（实时更
2024-02-04 11:27
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名师锻造工作坊—ACI注册国际培训师认证
【课程对象】
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内训师【课程时间】3天2晚【课程大纲】前言：成人培训的特点一、培训为何没有效果1、影响培训效果的三个因素2、
2024-02-04 11:27
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客户尽职调查合规指引与投诉处理案例沙龙
【课程对象】会计主管、投诉处理负责人等【课程时间】6小时授课+3小时案例研讨【课程大纲】一、当前社会背景及监管形势带给
银行
2024-02-04 11:26
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讲一堂有趣有料的风控合规课
【课程对象】运营条线内训师【课程时间】1天1晚【课程大纲】前言：成人培训的特点一、风控合规课程设计1、搭建课程主体（1）确定
2024-02-04 11:20
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个人
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结算账户管理风险防控案例沙龙
【课程对象】个人业务运营人员等【课程时间】6小时授课+3小时案例研讨【课程大纲】一、当前社会背景及监管形势带给
银行
账户管理
2024-02-04 10:53
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当前法治建设进程中商业
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法律风险防控
【课程对象】
银行
从业人员【课程时间】6小时【课程大纲】一、商业
银行
面临的法律风险1、法律风险的含义和范围2、商业
银行
法律风
2024-02-04 10:41
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单位
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结算账户管理风险防控案例沙龙
【课程对象】对公业务运营人员等【课程时间】6小时授课+3小时案例研讨【课程大纲】一、当前社会背景及监管形势带给
银行
账户管理
2024-02-04 10:40
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《民法典》下商业
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柜面业务操作（法律）风险防控
【课程对象】运营人员等【课程时间】6小时【课程大纲】一、《民法典》时代运营操作（法律）风险的来源与危害1、认识操作（法律）
2024-02-04 10:40
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银行
阳光金融存贷一体营销项目方案
一、XX
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阳光金融存贷一体精准营销固化项目背景2023年宏观经济进入新常态，供给侧改革进入到深水区，金融去杠杆，防范重大金融
2024-02-04 10:35
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整村授信培训大纲
【课程背景】经济下行，大企业经营每况愈下，行业风险集中，做小，做散成了各中小商业
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的不二选择，传统
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认为的鸡肋客户，
2024-02-04 10:30
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企业客户信贷风险识别和控制
课程背景：企业信贷业务是商业
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创造利润的主要来源，从利润贡献角度，企业客户为
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带来的收益远远大于单一客户，企业客户具
2024-02-02 13:32
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商业
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信贷逾期控制与不良资产处置
课程背景：近年来，困扰中国商业
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发展的最大问题是
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资产质量问题。据相关数据统计，保守估计，截至2018年上半年，中国金融
2024-02-02 13:30
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商业
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信贷风险防控
课程背景：据有关资料统计，2017年我国
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信贷资产总额达到129万亿元，其中不良贷款1.7万亿，而且还潜藏着不少隐性风险，因此必
2024-02-02 13:29
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大数据时代下互联网信贷风险管理
课程背景：金融作为拥有数据最多的领域之一，成为互联网应用重阵。
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、保险、券商，纷纷发力，智能投顾、AI 量化基金，各展所
2024-02-02 13:28
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小微信贷业务全流程风险管理
课程背景：近年来，随着我国社会经济的高速发展和科学技术的不断进步，小微企业在国民经济中的地位和作用出现了翻天覆地的变化，
2024-02-02 13:27
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商业
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信贷尽职调查
课程背景：近期出台的一系列监管政策将重塑金融体系、生态链，对未来的市场表现、机构行为、社会融资结构等产生重大影响。商业银
2024-02-02 13:27
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对公开门红之 对公客户的开发与维护
课程背景：基于
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间业务激烈的竞争大环境，聚焦客户经理全面营销能力提升，
银行
客户经理应在以客户为中心、以市场为导向的经营
2024-02-02 13:24
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