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郭平松

银行合规风险专家
郭平松老师讲课预约电话:隋助理 (微信同号)
郭平松老师常驻地:厦门
郭平松 银行合规风险专家中国政法大学法学硕士上海财经大学客座讲师中国金融培训中心特约讲师银行防控咨询师/资深专家讲师长期在司法部门担任法律工作者律师(专注银行相关的民商法案件)曾任职

郭平松 银行合规风险专家

中国政法大学法学硕士

上海财经大学客座讲师

中国金融培训中心特约讲师

银行防控咨询师/资深专家讲师

长期在司法部门担任法律工作者

律师(专注银行相关的民商法案件)

曾任职于某国有银行运营部门及法律合规部门岗位

培训场次超过五百场,返聘率接近100%,近一半老客户连续5年特邀讲授受训人次超百万(含直播),帮助各大银行防范案件上千件,累计为银行减少数亿元的风险损失

郭老师拥有教育类及法学类的求学背景;曾任职于某国有银行运营部门及法律合规部门岗位,也曾长期在司法部门担任法律工作者。在职业培训生涯中,郭老师强调以学员为本,始终坚持“以培训效果为导向,以解决学员需求为立足点”的原则。对于合规类培训,郭老师本着“以案说法,以法促改,以改防控”思路,每一个课程培训一开始,均导入典型案例,引起学员的注意及兴趣,整个培训过程更是以案例分析为主导,将知识穿插其中,让学员能够当场吸收所学知识。郭老师与行方的共同目标:增强学员风险意识,提升学员合规技能,让学员能够护己护行。

授课风格

授课内容系以“银行人”的视角结合“法律人”的视角,可驾轻就熟地总结出一套适用于银行员工的实操培训课程,让学员真正“听得懂、学得会、用得着”,最终达成银行的培训目标!

主讲课题

《柜面反洗钱反电信诈骗》

《银行协助有权机关查冻扣风险防范》

《柜面业务操作法律风险防范与控制》

《新形势下银行账户管控业务风险识别》

《新形势下银行账户优化服务与风险防控》

《运营监督检查岗人员能力提升专题培训》

操作风险与账户管控类

《查冻扣》

《代理业务》

《继承业务》

《个人账户管控》

《对公账户管控》

柜面反洗钱类

《公转私风险防范》

《洗钱高风险客户管理》

《非自然人受益所有人识别》

《反洗钱保密与个人信息保护》

《防范与身份不明的客户进行交易》

部分合作客户

兴业银行总行、平安银行总行、恒丰银行总行、厦门银行总行、泉州银行总行、温州银行总行、青岛银行总行、郑州银行总行、中原银行总行、江西银行总行、富滇银行总行 、东莞银行总行、南京银行总行、海南银行总行、广州农商行总行、中国银行、工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、华夏银行、招商银行、广发银行、中信银行、光大银行、民生银行、浦发银行、北京银行、海峡银行、农村商业银行等……

银行

分支行

期数

时间

恒丰银行总行


5
  +3
  +2
  +3

2016年5期
  2018年3期
  2020年2期
  2021年3期

恒丰银行

福州

1

2021.3

恒丰银行

成都

1

2021.5

恒丰银行

长沙

1

2021.9

浦发银行

广州

2

2021.4

浦发银行

武汉

1

2021.5

浦发银行

昆明

2

2021.6

浦发银行

厦门

1

2021.9

浦发银行

福州

1

2021.11

招商银行

郑州

1

2021.4

厦门国际银行

厦门

1

2021.5

光大银行

青岛

1

2021.5

光大银行

重庆

1

2021.10

民生银行

镇江

2

2016.11.6
  2018.6.24

江西银行总行


1
  +4

2017.4.19
  2018.5
月4期

招商银行

泉州

2
  +2

2018年2期
  2021年2期

民生银行

郑州

1
  +2
  +1
  +1

2017.5
  2018.10
;2018.11
  2019.9
  2021.11

郑州银行总行


1
  +3

2017.5
  2019
年5月3期

兴业银行

福州

1
  +1

2017.7
  2021.4

青岛银行总行


3
  +3
  +1
  +2

2017年3期
  2018年3期
  2020.4直播
  2021年1天现场和1天直播

浦发银行

大连

1
  +1
  +1

2017.8
  2020.11
  2021.6

交通银行

上海

1+1
  +5

2018年2期
  2019年5期

温州银行总行


1
  +1

2017.10
  2019.5

东莞银行总行


1
  +2
  +2

2017.10
  2018.9
两期
  2021.11两期

华夏银行

厦门

1
  +1
  +1

2017.12
  2019.10
  2020.8

平安银行

上海

1
  +1
  +1
  +1

2017.12
  2018.9
  2020.11
  2021.4

平安银行

青岛

2

2021.7

华融湘江总行


1

2018.2

广发银行

郑州

1
  +1

2018.3
  2020.11

广发银行

北京

2

2021.6

广发银行

广州

2

2021.8

广发银行

武汉

1

2022.3

民生银行

南京

1
  +1
  +1

2018.4
  2019.1
  2021.11

上饶银行总行


1
  +1

2018.5
  2021.7

长沙银行总行


1

2022.3

中信银行

福州

1
  +1
  +1

2018.11
  2019.9
  2020.9

盛京银行总行


1
  +2

2018.5
  2021.7

兴业银行

深圳

1
  +1

2018.5
  2021.7

兴业银行

龙岩

1

2021.8

兴业银行

昆明

1

2021.9

平安银行

北京

1
  +1

2018.6
  2020.11

北京银行

长沙

1
  +1

2018.7
  2020.9

华夏银行

深圳

2
  +2

2018年2期
  2020年2期

平安银行

成都

1
  +1

2018.9
  2020.10

华夏银行

郑州

1
  +1
  +3
  +2

2018.9
  2019.11
  2020
年两次直播和一次现场授课
  2021年一次现场授课和一次一天直播

广州农商行银行总行


1
  +1

2018.9
  2020.11

浦发银行

天津

1
  +1

2018.9
  2019.11;

浦发银行

重庆

1

2021.7

华夏银行

杭州

1
  +1

2018.10
  2021.1

交通银行

山西

4
  +2
  +3

2018年4期
  2019年3期
  2020年3期

交通银行

山东

2
  +1
  +1

2018年2期
  2019.7
  2020.10

交通银行

大连

1
  +1

2021.6
  2022.5

浦发银行

深圳

1
  +1

2018.1
  2021.11

海南银行总行


1
  +2

2018.11
  2020
年2期:一次现场+一次直播

民生银行

济南

2
  +1

2018年2期
  2019.11

交通银行

陕西

1
  +2

2018.11
  2019.6
;2019.11

华夏银行

广州

1
  +2
  +1

2018.12
  2019.1
;2019.12
  2021.10

平安银行

惠州

1

2019.1

华夏银行

北京

1
  +1
  +1

2019.1
  2020.12
  2021.10

平安银行

杭州

1
  +1

2019.2
  2022.1

平安银行

深圳

2
  +1

2019.3月2期
  2019.8

兴业银行

天津

1

2019.3

盛京银行

沈阳

1

2019.4

民生银行

深圳

1

2019.4

兴业银行

南昌

1

2019.5

华融湘江

株洲

1
  +1

2019.5
  2020.12

民生银行

成都

1
  +3

2019.5
  2021
年3期

民生银行

杭州

1
  +1
  +1

2019.6
  2020.12
  2021.12

民生银行

泉州

1

2019.6

交通银行

重庆

1.5
  +1

2019.6一天一夜;
  2019.9

兴业银行

武汉

1

2019.7

兴业银行

海口

1
  +2

2019.7
  2020
年2期

交通银行

湖南

2

2019.7;2019.10

招商银行

长春

1

2019.7

招商银行

长沙

1
  +1

2018.8
  2021.7

兴业银行总行

成都作业中心

1
  +2

2019.7
  2020.8
两期

华夏银行

西安

1

2019.7

民生银行

贵阳

1

2019.8

广发银行

南京

2

2019.8

广发银行

苏州

1
  +1

2019.8
  2020.11

平安银行

长沙

2

2019.9

兴业银行

十堰

1

2019.9

兴业银行

西安

1

2019.9

招商银行

西安

1
  +1

2019.10
  2020.8

成都银行总行


1

2019.10

广发银行

成都

1

2019.11

华兴银行总行


1

2019.11

华兴银行

深圳

1

2020.5

中信银行

昆明

1
  +1
  +1

2019.11
  2020.7
  2022.4

中信银行

乌鲁木齐

1

2019.11

北京银行

深圳

1

2019.12

兴业银行

三明

1

2020.7

兴业银行

石家庄

2
  +2

2020.7两期
  2022.3两期

兴业银行

青岛

1

2020.7一天一夜

兴业银行

成都

2
  +2

2020.8
  2021.7

兴业银行

大连

1

2020.8一天直播

兴业银行

莆田

1

2021.7

曲靖银行总行


1
  +1

2020.9
  2021.10

民生银行

南通

1

2020.9

招商银行

海口

1
  +1

2020.9
  2021.11

杭州银行

宁波

1

2020.10

民生银行

沈阳

1
  +1

2020.11
  2021.10

交通银行

河南

2
  +3

2020年2期
  2021年3期

兴业银行

漳州

1

2020.12


 
 
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