数据合规与银行智能内控体系建设

课程对象：商业银行管理人员、数字金融、风控法律合规相关团队

课程大纲/要点：

序言：互联网下金融风险机遇与挑战

一、数据合规相关政策解读

1. 《数据安全法》。

1) 分类分级保护制度。

2) 数据处理者的合规义务。

2. 《个人信息保护法》。

1) 核心原则与个人信息处理。

2) 侵犯公民个人信息罪解析。

3. 《银行业金融机构数据治理指引》。

4. 《中国银保监会监管数据安全管理办法（试行）》。

5. 《银行业保险业数字化转型指导意见》。

1) 业务经营管理数字化。

2) 数字化转型风险防范。

二、智能内控体系建设

1. 金融科技发展趋势。

2. 智能内控防控原理及一般性框架。

3. 智能内控案例分析。

1) 知识图谱与反舞弊场景应用。

2) 员工风险画像构建。

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