1、中国反洗钱新规的密集出台及相关背景分析
2、FATF（国际反洗钱金融行动特别工作组）第四轮评估的影响分析
3、国务院三反（反洗钱、反恐怖融资、反逃税）监管体系解读及贯彻落实要点
4、中国反洗钱监管升级的具体体现与金融机构应对策略
5、2018年反洗钱罚单具体分析与解读
6、反洗钱与合规文化的建设要点
| 主讲老师： | 唐琪 |  |
| 课时安排： | 1天/6小时 | |
| 学习费用： | 面议 | |
| 课程预约： | 隋老师  (微信同号) |
|
| 课程简介： | 反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动 | |
| 内训课程分类： | 综合管理 | 人力资源 | 市场营销 | 财务税务 | 基层管理 | 中层管理 | 领导力 | 管理沟通 | 薪酬绩效 | 企业文化 | 团队管理 | 行政办公 | 公司治理 | 股权激励 | 生产管理 | 采购物流 | 项目管理 | 安全管理 | 质量管理 | 员工管理 | 班组管理 | 职业技能 | 互联网+ | 新媒体 | TTT培训 | 礼仪服务 | 商务谈判 | 演讲培训 | 宏观经济 | 趋势发展 | 金融资本 | 商业模式 | 战略运营 | 法律风险 | 沙盘模拟 | 国企改革 | 乡村振兴 | 党建培训 | 保险培训 | 银行培训 | 电信领域 | 房地产 | 国学智慧 | 心理学 | 情绪管理 | 时间管理 | 目标管理 | 客户管理 | 店长培训 | 新能源 | 数字化转型 | 工业4.0 | 电力行业 | | |
| 更新时间： | 2023-09-28 10:38 |
1、中国反洗钱新规的密集出台及相关背景分析
2、FATF（国际反洗钱金融行动特别工作组）第四轮评估的影响分析
3、国务院三反（反洗钱、反恐怖融资、反逃税）监管体系解读及贯彻落实要点
4、中国反洗钱监管升级的具体体现与金融机构应对策略
5、2018年反洗钱罚单具体分析与解读
6、反洗钱与合规文化的建设要点
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