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银行业风险防控管理要点及案例分析

主讲老师: 唐琪 唐琪
课时安排: 1天/6小时
学习费用: 面议
课程预约: 隋老师 (微信同号)
课程简介: 商业银行风险管理是商业银行为减少经营管理活动中可能遭受的风险进行的管理活动。其目标是寻求最小风险下的最大盈利。其内容主要包括: 风险识别、风险分析与评价、风险控制和风险决策四个方面。这四个部分,也依次是风险管理的四个阶段。风险识别是在商业银行周围纷繁复杂的宏、微观风险环境和内部经营环境中识别出可能给商业银行带来意外损失或额外收益的风险因素。风险分析与评价是预计风险因素发生的概率,可能给银行造成的损失或收益的大小,进而确定银行的受险程度。风险控制是在风险发生之前或已经发生时采取一定的方法和手段,以减少风险损
内训课程分类: 综合管理 | 人力资源 | 市场营销 | 财务税务 | 基层管理 | 中层管理 | 领导力 | 管理沟通 | 薪酬绩效 | 企业文化 | 团队管理 | 行政办公 | 公司治理 | 股权激励 | 生产管理 | 采购物流 | 项目管理 | 安全管理 | 质量管理 | 员工管理 | 班组管理 | 职业技能 | 互联网+ | 新媒体 | TTT培训 | 礼仪服务 | 商务谈判 | 演讲培训 | 宏观经济 | 趋势发展 | 金融资本 | 商业模式 | 战略运营 | 法律风险 | 沙盘模拟 | 国企改革 | 乡村振兴 | 党建培训 | 保险培训 | 银行培训 | 电信领域 | 房地产 | 国学智慧 | 心理学 | 情绪管理 | 时间管理 | 目标管理 | 客户管理 | 店长培训 | 新能源 | 数字化转型 | 工业4.0 | 电力行业 |
更新时间: 2023-10-07 15:06


课程提纲

一、银行业风险防控的现实意义

1、社会价值与社会影响

2、声誉损失与实际损失

3、法律要求

4、其他

二、银行业管理风险的相关要点

1、网络管理安全

2、商业秘密安全

3、客户信息安全

4、其他

三、银行业风险案例分析

1、盗卖客户信息

2、存款丢失及诈骗

3、飞单及相关法律责任

4、关系人贷款及违法犯罪

5、贷款业务及相关违法犯罪

6、其他

四、行业规范与合规要点

五、银行业工作人员相关法律责任认定

1、行政责任

2、经济责任

3、刑事责任

1)违法发放贷款罪

2)玩忽职守罪

3)诈骗罪

4)其他

六、热点法律问题的违法要点认定

七、银行从业人员的职业谨慎界限判定及合规要点


 
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