| 主讲老师： | 唐琪 | 
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| 课时安排： | 1天/6小时 | |
| 学习费用： | 面议 | |
| 课程预约： | 隋老师  (微信同号) |
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| 课程简介： | 法律体系:通常是指一个国家全部现行法律规范分类组合为不同的法律部门而形成的有机联系的统一整体。简单地说，法律体系就是部门法体系。部门法，又称法律部门，是根据一定标准、原则所制定的同类规范的总称。 | |
| 内训课程分类： | 综合管理 | 人力资源 | 市场营销 | 财务税务 | 基层管理 | 中层管理 | 领导力 | 管理沟通 | 薪酬绩效 | 企业文化 | 团队管理 | 行政办公 | 公司治理 | 股权激励 | 生产管理 | 采购物流 | 项目管理 | 安全管理 | 质量管理 | 员工管理 | 班组管理 | 职业技能 | 互联网+ | 新媒体 | TTT培训 | 礼仪服务 | 商务谈判 | 演讲培训 | 宏观经济 | 趋势发展 | 金融资本 | 商业模式 | 战略运营 | 法律风险 | 沙盘模拟 | 国企改革 | 乡村振兴 | 党建培训 | 保险培训 | 银行培训 | 电信领域 | 房地产 | 国学智慧 | 心理学 | 情绪管理 | 时间管理 | 目标管理 | 客户管理 | 店长培训 | 新能源 | 数字化转型 | 工业4.0 | 电力行业 | | |
| 更新时间： | 2023-10-07 14:21 |
课程提纲
一、法律体系介绍
1、法律
2、法规
3、规章
4、其他
二、法律体系及法律责任分析
1、刑事责任
2、经济责任
3、行政责任
4、其他
三、金融法律架构分析
1、民商法律体系
2、刑事法律体系
四、民商法律体系的风险认知
五、重要法律规定认知
1、合同法
2、物权法
3、担保法
4、其他
六、刑事法律体系下的风险认知
七、金融风险的现实来源与法律认知
八、行业规范与合规管理
九、商业银行业务层面相关法律要点分析
1、商业银行法
2、中国人民银行法
3、银行业监督管理法
4、反洗钱法
5、其他
十、信贷业务相关法律要点分析
1、财产保全
2、诉讼时效
3、其他
十一、刑事犯罪相关法律要点分析
1、信用卡诈骗罪
2、骗取贷款罪
3、其他
十二、银行业工作人员相关法律责任认定
1、行政责任
2、经济责任
3、刑事责任
（1）违法发放贷款罪
（2）玩忽职守罪
（3）诈骗罪
（4）其他
十三、热点法律问题的违法要点认定
1、存款丢失
2、飞单
3、贷款损失
4、其他
十四、银行从业人员的职业谨慎界限判定及合规要点
京公网安备 11011502001314号
