金融防诈骗

【课程背景】

金融领域诈骗案例时有发生，如何防诈骗，是金融领域相关人士不得不面对事情。

【课程收益】

Ø  学会从投资者角度防范诈骗

Ø  学会从放贷者角度防范诈骗

【课程特色】案例，深入浅出听得懂；科学，背后理论讲得明；实战，学之能用定方向；展望，以史为鉴看未来

【课程对象】相关需求者

【课程时间】1-2小时

【课程大纲】

一、投资者角度如何防诈骗？

1、细数各种诈骗案例：实物类

Ø  贵金属、宝石等领域现货交易陷阱

Ø  黄金现货交易陷阱

Ø  虚构资产投资骗局

Ø  收藏品投资骗局

2、细数各种诈骗案例：金融类

Ø  虚拟货币类投资陷阱

Ø  外汇交易类投资骗局

Ø  原始股投资骗局

Ø  P2P投资的风险陷阱

Ø  伪造金融票据诈骗

Ø  存款贴息投资骗局

Ø  商业模式投资类骗局

Ø  非法经营投资骗局

Ø  合作发展投资骗局

3、细数各种诈骗案例：融资类

Ø  虚构大额借款融资骗局

Ø  大额投资居间融资骗局

Ø  信用卡相关的融资骗局

Ø  融资对赌的风险陷阱

4、归纳总结，各种诈骗的共性

二、放贷者角度如何防诈骗？

1、风控的关键要点

Ø  身份验证

Ø  担保支付

Ø  欺诈评级

Ø  数据质量与分析方法

2、归纳总结，各种反诈骗的逻辑