(微信同号)课程长度、人数限定及课程评价：
2天，计6*2＝12小时。上课时间：9:00-12:00, 13:30-16:30。
本课程采用情景式、互动型教学方式，为保证学习效果，一般限人数不超过40人。
课程反馈评分方法：去掉每个调查题的最高分和最低分各1个，然后汇总。
课程特色及设施要求：
财富百强企业的圆桌型情景式课程，哈佛教学方式的经典引进，世界顶级公司职业经理人的言传身教。课程包括方法讲授、案例研讨、技巧点评、工具辅导、开放式讨论、参与式练习等。
本课程采用独特的“实战案例+现场考核”式训练方法，须采用专用的培训道具和案例分享物品，请培训组织单位做好预算(180元)。同时，讲台必须是1.3米高度的站立式讲台，桌椅必须分小组排布。
企业内部控制及其方法和流程
Ø 企业内部控制的本质 Ø 建立企业内控的必要性和现实性 Ø 业务环节风险对企业的影响 Ø COSO：从内部控制到风险管理的一体化整合管理 Ø 企业内控的五大要素 控制环境 风险评估 控制措施 信息与沟通 内部监督 Ø 公司组织架构与企业内部控制 公司治理架构 适应不同业务范围和经营方向的三大组织架构 Ø 内部控制的方法和控制重点 组织控制 财务及预算控制 人力总裁控制 风险控制 文件记录控制 内部报告控制 Ø 内部控制的业务流程设计——七大业务循环 采购及付款环节的内部控制 生产与存货环节的内部控制 销售交易环节的内部控制 工资与薪金管理的内部控制 货币资金管理的内部控制 投融资活动的内部控制 固定资产管理的内部控制 |
l 案例研讨 |
ü 区块链是不是终极财务控制手段——从张首晟自杀说开去 ü 中兴通讯的内控存在那些问题? ü 内控的乌龙球：雷曼宣布破产，银行还在转账 ü IBM的矩阵组织架构和内控绩效考核体系 |
l 实操演练 |
ü 审批签字几道关？ ü 发现内控的不合理环节 |
企业经营风险管理的方法、步骤和工具
Ø 风险是好事、还是坏事? Ø 构成风险的三大要素 Ø 企业经营风险的来源有哪些？ Ø 风险管理的四个流程 风险识别 风险评估 风险应对 风险监控 Ø 从可测性角度识别风险 已知风险 已知-未知风险 未知-未知风险 Ø 风险的定性评估与定量分析 概率和影响矩阵 敏感性分析 EMV技术 风险等级的划分技巧 Ø 四大风险应对措施 ² 规避 ² 容忍 ² 解缓 ² 转移 Ø 风险评估和防范策略开发的常用工具 头脑风暴vs闭门造车 Delphi技术 图解手段：流程图和因果图 Ø 企业经营风险防控的实用步骤——REST工具 识别和定位风险 概率影响分析 Pareto排序，划分等级 开发应对措施 连续监控，动态管理 Ø 针对企业经营活动与内控风险，用REST工具开发防控措施 组织风险 经营战略风险 用人风险 投资融资风险 财务风险 销售环节的风险 采购与合同管理的风险 生产管理环节的风险 研发与项目管理的风险 |
l 案例研讨 |
ü 华为CFO被扣留的背后：企业风险的转移与应对 ü 你是冒险家还是保守者？ ü 从QA到QRM——把质量保证升级为全面质量风险控制流程 ü 一个风险等级为9的重点项目 |
l 实操演练 |
ü 赌一把 ü REST风险评估与防范控制的实战演练 |
