| 主讲老师： | 唐琪 |  |
| 课时安排： | 1天/6小时 | |
| 学习费用： | 面议 | |
| 课程预约： | 隋老师  (微信同号) |
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| 课程简介： | 一、中国反洗钱新规的密集出台及相关背景分析； 二、FATF（国际反洗钱金融行动特别工作组）第四轮评估的影响分析； 三、国务院三反（反洗钱、反恐怖融资、反逃税）监管体系解读及贯彻落实要点； | |
| 内训课程分类： | 综合管理 | 人力资源 | 市场营销 | 财务税务 | 基层管理 | 中层管理 | 领导力 | 管理沟通 | 薪酬绩效 | 企业文化 | 团队管理 | 行政办公 | 公司治理 | 股权激励 | 生产管理 | 采购物流 | 项目管理 | 安全管理 | 质量管理 | 员工管理 | 班组管理 | 职业技能 | 互联网+ | 新媒体 | TTT培训 | 礼仪服务 | 商务谈判 | 演讲培训 | 宏观经济 | 趋势发展 | 金融资本 | 商业模式 | 战略运营 | 法律风险 | 沙盘模拟 | 国企改革 | 乡村振兴 | 党建培训 | 保险培训 | 银行培训 | 电信领域 | 房地产 | 国学智慧 | 心理学 | 情绪管理 | 时间管理 | 目标管理 | 客户管理 | 店长培训 | 新能源 | 数字化转型 | 工业4.0 | 电力行业 | | |
| 更新时间： | 2023-09-28 15:01 |
一、中国反洗钱新规的密集出台及相关背景分析
二、FATF（国际反洗钱金融行动特别工作组）第四轮评估的影响分析
三、国务院三反（反洗钱、反恐怖融资、反逃税）监管体系解读及贯彻落实要点
四、中国反洗钱监管升级的具体体现与金融机构应对策略
五、反洗钱案例具体分析与解读（结合具体案例）
六、反洗钱与合规文化的建设要点
七、 柜面交易授权业务的监督管理规范要求及案件风险防控
1、柜面交易授权业务的内容
2、柜面交易授权业务的主要风险点及防控措施
八、重要空白凭证、有价单证及印鉴卡的监督管理及案件风险防控
1、凭证单证印鉴监督管理管理规范要求
2、凭证单证印鉴监督管理管理主要风险点及防控
九、账户监督管理管理操作及案件风险防控
十、存取款业务监督管理及案件风险防控
十一、支付结算业务监督管理及案件风险防控
十二、特殊业务监督管理及案件风险防控
1、客户信息维护及风险防控。
2、票据业务操作及风险防控。
3、挂失业务操作及风险防控。
十三、电子银行业务监督管理及案件风险防控
十四、非法集资案件的典型特征
十五、商业银行工作人员利用银行身份参与非法集资典型案例分析
京公网安备 11011502001314号
