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- 银行机构《反电信网络诈骗、账户管理与可疑案例分析实务》
- 【课程目标】
1、了解电信网络诈骗的概念、类型和方式，认识电信网络诈骗、跨境赌博和洗钱行为的危害；
2、学习“风险为本”的反电信网络诈骗和反洗钱的工作原则和主要防范措施，改进金融机构的内控制度，增强各岗位人员识别风险的意识和能力；
3、梳理各金融机构在反电信网络诈骗和反洗钱工作方面存在的主要问题，提高金融机构履职义务的合规性和有效性；
4、通过电信网络诈骗和洗钱可疑案例分析，强化金融机构反电信网络诈骗和反洗钱的工作履职能力。
- 2023-03-20 11:01
- 主讲老师：陈国辉 课时安排：1天，6小时/天
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面议
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