| 主讲老师： | 杨飞 |  |
| 课时安排： | 1天/6小时 | |
| 学习费用： | 面议 | |
| 课程预约： | 隋老师  (微信同号) |
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| 课程简介： | 法律就是国家按照统治阶级的利益和意志制定或认可、并由国家强制力保证其实施的行为规范的总和，包括宪法、法律、行政法规、条例、规章、判例、习惯法等各种成文法和不成文法。法属于上层建筑范畴，决定于经济基础，并为经济基础服务。 | |
| 内训课程分类： | 综合管理 | 人力资源 | 市场营销 | 财务税务 | 基层管理 | 中层管理 | 领导力 | 管理沟通 | 薪酬绩效 | 企业文化 | 团队管理 | 行政办公 | 公司治理 | 股权激励 | 生产管理 | 采购物流 | 项目管理 | 安全管理 | 质量管理 | 员工管理 | 班组管理 | 职业技能 | 互联网+ | 新媒体 | TTT培训 | 礼仪服务 | 商务谈判 | 演讲培训 | 宏观经济 | 趋势发展 | 金融资本 | 商业模式 | 战略运营 | 法律风险 | 沙盘模拟 | 国企改革 | 乡村振兴 | 党建培训 | 保险培训 | 银行培训 | 电信领域 | 房地产 | 国学智慧 | 心理学 | 情绪管理 | 时间管理 | 目标管理 | 客户管理 | 店长培训 | 新能源 | 数字化转型 | 工业4.0 | 电力行业 | | |
| 更新时间： | 2023-12-14 15:33 |
【课程对象】新员工
【课程收益】
1、以案例介绍银行业务相关法律法规。
2、明确银行业的强监管特性。
3、提升学员守法合规开展工作的意识和能力。
【课程时间】3小时
【课程大纲】
一、基本法律涉金融领域的内容
1、刑法
（1）非法吸收公众存款罪及集资诈骗罪（案例）
（2）挪用资金罪、挪用公款罪（案例）
（3）侵犯公民个人信息罪（案例）
2、民法典
（1）民事行为能力及监护关系认定（案例）
（2）委托代理与法定代理（案例）
（3）抵押与质押（案例）
3、民事诉讼法
（1）协助有权机关执行公务（案例）
（2）证据的有效性的认定（案例）
二、金融行业专门法
1、中国人民银行法
2、商业银行法
3、反洗钱法
三、金融行业的强监管特性
1、中国人民银行主要规章
（1）反洗钱（案例）
（2）支付结算（案例）
（3）金融消费者权益保护（案例）
2、银保监会主要规章
（1）操作风险防控（案例）
（2）员工行为管理（案例）
（3）金融消费者权益保护（案例）
京公网安备 11011502001314号
