| 主讲老师： | 汪灵罡 |  |
| 课时安排： | 1天/6小时 | |
| 学习费用： | 面议 | |
| 课程预约： | 隋老师  (微信同号) |
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| 课程简介： | 银行是一个提供金融服务和资产管理的机构。它们通过吸收存款、发放贷款和其他金融交易来赚钱。在银行，客户可以存储资金、贷款、转账和其他金融服务。银行是经济体系中最重要的金融机构之一，对个人和企业的发展起着至关重要的作用。 | |
| 内训课程分类： | 综合管理 | 人力资源 | 市场营销 | 财务税务 | 基层管理 | 中层管理 | 领导力 | 管理沟通 | 薪酬绩效 | 企业文化 | 团队管理 | 行政办公 | 公司治理 | 股权激励 | 生产管理 | 采购物流 | 项目管理 | 安全管理 | 质量管理 | 员工管理 | 班组管理 | 职业技能 | 互联网+ | 新媒体 | TTT培训 | 礼仪服务 | 商务谈判 | 演讲培训 | 宏观经济 | 趋势发展 | 金融资本 | 商业模式 | 战略运营 | 法律风险 | 沙盘模拟 | 国企改革 | 乡村振兴 | 党建培训 | 保险培训 | 银行培训 | 电信领域 | 房地产 | 国学智慧 | 心理学 | 情绪管理 | 时间管理 | 目标管理 | 客户管理 | 店长培训 | 新能源 | 数字化转型 | 工业4.0 | 电力行业 | | |
| 更新时间： | 2024-02-05 13:36 |
引子：从最近的案例看制裁风险
- 中国银行（英国）涉苏丹业务和解案
- 核心法规和监管规则
一、 金融制裁的核心制度
1.1 温和的欧盟金融制裁
1.2 猛烈的美国金融制裁
1.2.1 制裁主管机构OFAC及制裁名单
1.2.2 OFAC名单的种类及其适用范围
1.2.3 制裁豁免可能性：许可证
1.2.4 一级制裁和二级制裁
1.2.5 制裁名单的扩大化
- 50%规则
- 33%规则
- EO13846号与母公司适用规则
1.2.6 针对主要国家的金融制裁
- 伊朗、朝鲜
- 俄罗斯
- 中国
二、 跨境业务管理制裁风险的措施
2.1 强化的尽职调查
- 敏感地区客户接纳
- 客户的受益所有人
- 客户的交易对手方
- 货物贸易中的各方
2.2 审慎选择业务开展
- 敏感地区的跨境人民币结算
- 敏感业务的底层交易审核
三、 中国对于金融制裁的反制
3.1 商务部《阻断外国法律与措施不当域外适用办法》
- 主要反制二级制裁
3.2 《反外国制裁法》
- 实践中外再制约较多
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