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民法典关键要点及税法要点解析专题培训
  • 民法典关键要点及税法要点解析专题培训
  • 1、总则编的重大法律修改要点及其现实影响分析; 2、物权编的重大法律修改要点及其现实影响分析; 3、合同编的重大法律修改要点及其现实影响分析;
  • 2023-09-28 14:48  
  • 主讲老师:唐琪 课时安排:1天/6小时
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基于民法典的信贷法律实务提炼  及风险防范要点解析专题培训
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近几年电信诈骗知识汇总
  • 近几年电信诈骗知识汇总
  • 信息诈骗是指利用手机短信骗取金钱或财务的行为。随着人们认知水平的提高,短信中的语言和内容也是日新月异,不断变化。甚至出现了"公证处通知"的字样。而这些仅仅是诈骗短信的冰山一隅
  • 2023-09-13 15:59  
  • 主讲老师:柳丽惠 课时安排:1天/6小时
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3号令背景下反假货币业务知识及工作技能培训
  • 3号令背景下反假货币业务知识及工作技能培训
  • 反欺诈是对包含交易诈骗, 电话诈骗,盗卡盗号等欺诈行为进行识别的一项服务。在线反欺诈是互联网金融必不可少的一部分,常见的反欺诈系统有:用户行为风险识别引擎,征信系统,黑名单系统等组成。
  • 2023-09-13 14:59  
  • 主讲老师:康荣灿 课时安排:1天/6小时
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洗钱风险管理之客户尽职调查及可疑交易分析
  • 洗钱风险管理之客户尽职调查及可疑交易分析
  • 常见的反欺诈系统有征信系统,黑名单系统等组成。信用卡交易反欺诈系统包含五个部分,数据采集,欺诈侦测,系统管理,报表,数据库。征信系统一般指中国人民银行征信系统。
  • 2023-09-13 14:58  
  • 主讲老师:康荣灿 课时安排:1天/6小时
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《反电信网络诈骗法》解读及账户风险管理
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习近平法治思想传承与发展中国传统法律文化
  • 习近平法治思想传承与发展中国传统法律文化
  • 《中国传统法律文化》是国家七五科学重点研究项目。该书试以法律实践活动的总体精神和宏观样式为标准,对具有数千年历史的中国传统法律文化进行时代划分,借以探讨中国传统法律文化发展的阶段性。在论述过程中,一方面,突出两大线索,即某一时代法律实践活动的总体精神和宏观样式;另一方面,为概括当时法律实践活动的全貌,亦简要述及法律设施、法律艺术和立法、司法活动。本书的学术价值在于揭示中华民族法律实践活动的历史线索、发展规律及其在世界法律文化园地中的地位,并为当今我国法律文化建设提供宏观的总体性的方针和策略。
  • 2023-09-12 15:56  
  • 主讲老师:刘腾飞 课时安排:1天/6小时
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民法典:消费者权益保护的尚方宝剑
  • 民法典:消费者权益保护的尚方宝剑
  • 《法国民法典》于1804年3月21日通过。法典除总则外,分为3编,《法国民法典》第一版封面共2281条。第一编是人法,包含关于个人和亲属法的规定,实际上是关于民事权利主体的规定。
  • 2023-09-12 15:27  
  • 主讲老师:刘腾飞 课时安排:1天/6小时
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以案示警,增强合资企业员工廉洁从业意识
  • 以案示警,增强合资企业员工廉洁从业意识
  • 明确国有企业领导人员不得违反决策原则和程序决定企业生产经营的重大决策、重要人事任免、重大项目安排及大额度资金运作事项;不得违反规定办理企业改制、兼并、重组、破产、资产评估、产权交易等事项;不得授意、指使、强令财会人员进行违反国家财经纪律、企业财务制度的活动;
  • 2023-09-12 15:24  
  • 主讲老师:刘腾飞 课时安排:1天/6小时
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建设工程项目常见法律风险及防范
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海洋法律法规相关
  • 海洋法律法规相关
  • 了解熟悉我国的海洋相关法律法规的颁布实施时间、主要内容等。
  • 2023-08-29 11:23  
  • 主讲老师:陈伟 课时安排:1天/6小时
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依法治企与企业经营法律风险防范
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依法治企与企业法律风险防范
  • 依法治企与企业法律风险防范
  • 加强法律风险防控体系建设管理,促进企业管理水平和核心竞争力的提升,是保障企业规范运作和有效防范法律风险,可持续发展的关键。
  • 2023-08-09 12:57  
  • 主讲老师:张绪才 课时安排:1天/6小时
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企业商业秘密法律保护与风险防范
  • 企业商业秘密法律保护与风险防范
  • 面临被审判仲裁机构否定的风险,最终导致相关权益无法得到保护。这一切都使得企业商业秘密的保护变得越来越具有挑战性与紧迫性。
  • 2023-08-09 12:54  
  • 主讲老师:张绪才 课时安排:1天/6小时
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柜面业务操作法律风险识别与控制
  • 柜面业务操作法律风险识别与控制
  • 课程以“银行人”结合“法律人”的视角,就新形势下柜面业务案件防控的操作风险点,通过“以案说法”的形式讲授/研讨,帮助银行风险管理岗、操作岗等业务主管及从业人员更好地了解银行“合规”管理的要求,掌握相关风险业务管理专业知识,为提升风险管理人员、操作人员的风险识别能力和风险敏感度起到借鉴和启发作用。
  • 2023-07-21 09:58  
  • 主讲老师:郭平松 课时安排:1天/6小时
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柜面反洗钱——风险防范与合规实务
  • 柜面反洗钱——风险防范与合规实务
  • 一是,提升全员反洗钱的意识;二是,落实运营条线岗位反洗钱工作的实操要领,切实解决柜面人员反洗钱工作的“痛点”和“盲区”,让学员“听得懂、学得会、用得着”。
  • 2023-07-21 09:56  
  • 主讲老师:郭平松 课时安排:1天/6小时
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反电信诈骗——个人银行结算账户优化服务与风险防控
  • 反电信诈骗——个人银行结算账户优化服务与风险防控
  • 本期课程结合《反电信网络诈骗法》、《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》新规,通过以案说法的形式,一方面切实防范、治理涉案账户,另一方面解决开户难、管控难及其引发的不良投诉等问题。
  • 2023-07-21 09:55  
  • 主讲老师:郭平松 课时安排:1天/6小时
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贯彻落实——反电信网络诈骗法
  • 贯彻落实——反电信网络诈骗法
  • 本期课程紧密结合《反电信网络诈骗法》,通过以案说法的形式,一方面切实防范、治理涉案账户,另一方面解决开户难、管控难及其引发的不良投诉等问题,进一步保护人民群众财产安全和合法权益。
  • 2023-07-21 09:46  
  • 主讲老师:郭平松 课时安排:1天/6小时
面议
规避用工风险——劳动合同法案例分析
面议
企业运营的法律风险防范
  • 企业运营的法律风险防范
  • 企业在经营发展过程中面临着来自方方面面多种多样的法律风险,高发案率,高败诉率,低执行率,打赢官司拿不到钱的尴尬与无奈如影随形地伴随着企业。法律风险一旦发生,往往会给企业带来相当严重的后果,企业要稳健可持续发展,就采取必要措施的防范,控制企业的法律风险。
  • 2023-07-03 16:25  
  • 主讲老师:陆满平 课时安排:1天/6小时
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